עדכוני הוועד 26/9/2008: מרצ'נדייז, פרס גפן, שיתופי פעולה, העברת חשבון בנק, תקציב, מורשי חתימה בבנק, שקיפות, פורום ארגון ופעילויות, אמא"י, פגוש את הוועד

[ועד האגודה]

*פרוטוקול ישיבת ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה*
יום שישי, 26/9/2008

*נוכחים:
יו"ר*: אמיר ארד
*חברי הוועד*: אמיר ארד, רותם ברוכין, עדו ענבל, נעמה פרידמן, יערה קוזלוב, קובי רובין, ליאת שחר.
*חברת ועדת הביקורת*: יעל פורמן
*אורחים*: אורי מרקוביץ', ועד אמא"י; רמי שלהבת, גזבר האגודה

*סיכום הישיבה*

1. * מרצ'נדייז*: נכון לעכשיו הסיכות החדשות שעוצבו לפנטסי.קון יודפסו מחדש לאייקון, ובנוסף יודפסו עיצובים בודדים חדשים. כמו כן יודפסו מדבקות לקידום ההצבעה לפרס גפן. הדפסת חולצות נדחתה עד למציאת עיצוב מוצלח.

2. *פרס גפן*: ליאת שחר דיווחה על פעילויות האגודה באייקון:
? קידום פרס גפן לפני אייקון: הקלטות הפודקאסטים יסתיימו בסוף השבוע ויועלו לאתר פרס גפן ולאתר אייקון.
? חמישה פוסטרים יופקו לקידום ההצבעה לפרס באייקון, אחד לכל קטיגוריה למעט הסיפור הקצר.
? דיילי פרס גפן יסתובבו ויעודדו הצבעה.
? במסגרת המכתב החודשי יפורסם קול קורא לדיילי פרס גפן.

3. *משימות לקראת אייקון*:
? טקסט לאירוע הפתיחה: אמיר ארד יציג את האגודה, נציג נוסף של הוועד יציג את התכנים הספרותיים, כולל פרס גפן ועינת. המועד: יום ג', 20:00.
? טקס נעילה: רשימת מגישי פרסים גובשה והוחלטה, ליאת תעביר את הרשימה לגורמים המתאימים.
? אורחי האגודה: רשימת אורחי האגודה הורכבה וסוכמה במהלך ישיבת הוועד. הרשימה תועבר לאורי אביב.
? אירוע השקה ל"מימד": יערך ביום שישי בצהריים, אחרי "פגוש את הוועד" כאירוע חברתי.האחריות לארגון: ליאת שחר.

4. *אגודת המתרגמים*: יש לארגן את העברת כסף החסות על קטגוריית התרגום בפרס גפן.

5. *האגודה האסטרונומית*: יש לתאם ארגון כנס משותף עם האגודה האסטרונומית. אחריות: ליאת שחר ואמיר ארד, בשיתוף עם עמנואל לוטם.

6. *שינויים באתר האגודה*: הדיון בנושא יתעכב עד שובו מחו"ל של מנהל האתר גיא וינר.

7. *חשבון האגודה*: חשבון האגודה בבנק נמצא בתהליכי העברה מסניף ראש העין לגבעתיים. אם לא תהיה תקלה, העניין יוסדר בשבוע הקרוב.

8. *תקציב*: רמי שלהבת ונעמה פרידמן מסרו דיווח על המצב הכלכלי של האגודה. בישיבה הבאה תוגש לוועד טיוטת תקציב לשנת 2009.

9. *מורשי חתימה*: רמי שלהבת ואמיר ארד נבחרו למורשי החתימה בחשבון הבנק של האגודה. ההצעה התקבלה פה אחד.

10. *מועדי ישיבות הוועד*: ישיבות הוועד הבאות ייערכו בתאריכים 29/10 ו-28/11.

11. *פרסום סדרי יום ופרוטוקולים*: הוחלט כי במידת האפשר הוועד יפרסם את סדר היום של הישיבה הבאה לפחות שבוע מראש. בחצי השעה הראשונה של כל ישיבה יפונה זמן לחברי אגודה שירצו להעלות נושאים בפני הוועד. הפרוטוקולים של הישיבות יפורסמו עד 10 ימים אחרי כל ישיבה.

12. *כללי כניסה לפורום ארגון ופעילויות*: כפי שהוחלט בפגישת הוועד הקודמת, ייפתח פורום "ארגון ופעילויות" אשר יעסוק בנושאי פעילים ופעילויות בלבד. בעקבות דיון בדואל בהשתתפות קובי רובין, נעמה פרידמן, עדו ענבל, ליאת שחר ורותם ברוכין בנושא התנאים לקבלת מעמד פעיל, הוצע כי הקריטריונים לכניסה לפורום יהיו:
א. חברות באגודה.
ב. פעילות מתמשכת למען האגודה ? כל אדם אשר פעל למען האגודה פעמיים או יותר בצורה של התנדבות בכנסים, כתיבה למימד או לאתר האגודה, ניהול פרוייקטים מיוחדים וכדומה, ייקרא פעיל.
ג. בקשה להצטרפות לפורום.
ההצעה התקבלה ברוב של שלושה קולות מול קול אחד.

13. *אמא"י*: אורי מרקוביץ' הציג את הפעילות הנוכחית והעתידית של אמא"י לזמן הקרוב. מתוכננות ארבע פעילויות קטנות וכנס גדול בפורים. אמא"י יפנו לאייקון בבקשה לקבל כיתה עבור מפגש חברים, ויתארחו בדוכן האגודה ביום שבת.

14. *פגוש את הוועד באייקון*: המפגש יוקדש בעיקר לדיון על המשך דרכו של פרס גפן, מטרות, שיטת הבחירה וכו'. אם ייוותר זמן, הוא יוקדש לשאלות מחברי האגודה בנושאים נוספים.

[מאת]

תגובות